來(lái)源：廠(chǎng)長(cháng)經(jīng)理報 2005年12月7日 廣西天華編輯
重慶恩源工商咨詢(xún)公司替重慶150多家公司提供虛假印章的進(jìn)賬單和驗資報告，涉及金額上億元。重慶警方經(jīng)過(guò)艱苦偵查，這家造假公司近日被成功端掉，其負責人李成忠也被檢察機關(guān)以涉嫌偽造金融憑證罪和虛報注冊罪批準逮捕。
2005年6月，重慶市公安局經(jīng)偵總隊得到線(xiàn)索，稱(chēng)重慶鳳凰企劃廣告有限公司可以替客戶(hù)出具銀行進(jìn)賬單和驗資報告，并替人辦理工商執照，且數量相當大。經(jīng)過(guò)調查，民警們初步掌握了該公司涉嫌出具假銀行進(jìn)賬單的事實(shí)。
隨后，由總隊一支隊成立專(zhuān)案組，對此案開(kāi)展深入調查，進(jìn)而發(fā)現鳳凰公司提供的虛假銀行進(jìn)賬單并非出自該公司。為追查源頭，專(zhuān)案組定下了“循線(xiàn)追蹤、挖源頭、除窩點(diǎn)”的案偵工作思路。按此思路，專(zhuān)案民警經(jīng)過(guò)深入調查發(fā)現，鳳凰公司替人辦理的工商執照均由一家名曰重慶恩源工商咨詢(xún)公司提供。于是，經(jīng)過(guò)周密部署，專(zhuān)案民警對恩源公司進(jìn)行查封，同時(shí)對相關(guān)人員進(jìn)行傳喚，進(jìn)而將恩源公司負責人李成忠等涉案人員抓獲，現場(chǎng)查獲涉及36家公司的假銀行進(jìn)賬單和涉及金額5800多萬(wàn)元的假驗資報告36套，以及偽刻的28家公司公章及財務(wù)章56枚等物。
根據李成忠交代，專(zhuān)案民警又在其家中計算機里查獲大量通過(guò)偽造假銀行進(jìn)賬單和驗資報告辦理了工商執照的公司資料。隨后，李成忠被刑事拘留。
經(jīng)查，今年42歲的李成忠曾因貪污被判刑兩年、緩刑3年，后在市內多家乳業(yè)公司工作，2001年，離開(kāi)乳業(yè)公司后干起了幫人代辦工商執照的事。同年4月，他與人合伙以重慶某會(huì )計師事務(wù)所名義對外開(kāi)展虛假驗資業(yè)務(wù)，偽造驗資報告書(shū)、公章、注冊會(huì )計師印章、營(yíng)業(yè)執照，因涉嫌詐騙罪被公安機關(guān)刑事拘留。檢察機關(guān)認為李犯罪情節較輕，認罪態(tài)度好，并積極清退贓款，有悔罪表現而不予起訴。
2004年，重慶恩源工商咨詢(xún)有限公司成立后，李成忠一直任公司的辦公室主任。之后，李成忠又故伎重演，以恩源公司的名義，在市內媒體上大做廣告，聲稱(chēng)可以全程代辦工商營(yíng)業(yè)執照，并吸引大量無(wú)注冊資金的客戶(hù)前來(lái)辦理工商營(yíng)業(yè)執照，客戶(hù)只需交納公司注冊資金總額6%的手續費即可。
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